이른바 ‘사채왕’으로 알려진 최모(58)씨가 국세청의 세무조사가 장기화되고 있는 가운데 사정당국은 최씨와 거래한 코스닥 업체들에 대한 조사도 병행할 것으로 알려져 파문이 일고 있다. 특히 서울경찰청이 지난해 4월부터 벌이고 있는 신종백 새마을금고중앙회 회장의 배임·금품선거 의혹 수사와 관련, 최씨가 경찰에 청탁과 함께 금품을 제공했다는 주장까지 나오고 있어 공직자 로비 전반으로 확대될 가능성도 배제할 수 없게 됐다. <편집자 주>
국세청, 리스·통장 확보…거래기업 100곳도 조사대상
사채왕 최측근, 경찰에 신종백 사건 수사 ‘돈봉투’ 주장
“세상이 어느 땐데”…수사 방해하려는 의도 ‘전면 부인’
| ▲ 국세청이 구설수에 오르고 있는 '사채왕'에 대해 강도높은 세무조사를 벌이고 있다. | |
[주간현대=이동림 기자] 국세청의 세무조사를 받고 있는 사채업자 최모씨를 둘러싼 수사관련 청탁 의혹이 세간의 이목을 집중시키고 있다. 최씨는 수년 전 소위 타짜들을 고용해 사기도박으로 벌어들인 수십억원을 종잣돈으로 사채시장과 증권가로 진출했으며, 현재도 전국의 도박판을 장악하며 전주 노릇을 하고 있는 것으로 알려졌다.
이런 방법으로 업계에서 ‘사채왕’이 된 그는 급전이 필요한 코스닥기업 등에 자금을 빌려준 뒤 차명으로 담보 목적의 유상증자에 참여하거나 전환사채(CB)를 발행받아 수익을 챙겨온 것으로 전해졌다.
앞서 국세청은 지난해 5월 말부터 자금난에 처한 중소기업과 서민을 상대로 높은 이자를 받아 폭리를 취한 뒤 세금을 회피한 혐의가 있는 사채업자 등 18명에 대한 세무조사를 벌이고 있어 이번 조사 대상에 최씨가 지목되고 있다.
증거물 확보사정당국에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 지난달 중순 사채업자 최씨의 서울 여의도 자택과 사무실, 친인척 집 등 10여 곳에 대해 압수수색을 실시했다. 국세청은 압수수색을 통해 최씨의 비밀금고 2개를 확인, 최씨가 지난 5~6년간 각종 업체와 거래한 비밀장부와 차명거래 내역이 적힌 통장 등을 확보했다.
국세청이 확보한 자료에는 최씨에게서 돈을 빌린 코스닥 업체와 비상장업체 100여 곳의 리스트도 포함된 것으로 전해졌다. 리스트에는 수천억원대의 부실대출로 금융위와 금감원으로부터 영업정지 조치를 받아 파산한 전일저축은행과 이름만 대면 알 만한 유명 엔터테인먼트 회사 등도 포함된 것으로 알려졌다.
업계에서 흘러나오고 있는 소식에 따르면 최씨는 이들 업체들에 최소 50억~60억원, 최대 500억원을 빌려 주고 하루에 수억에서 수십억원의 이자를 챙긴 것으로 파악된다. 업체들은 이른바 ‘찍기’ 방식으로 돈을 빌렸다.
즉 업체가 거래은행에 현금시재를 제시할 필요가 있을 경우나 유상증자를 받은 것처럼 위장할 때나 회계감사 시 자금 사정을 속이기 위해 일시적으로 현금을 조달해 채워 넣는 것으로 풀이된다. 최씨는 또 원금을 빌려주고 받은 수억원의 이자를 세무신고도 하지 않은 것으로 전해졌으며, 돈을 빌린 업체들은 횡령 등 문제가 있는 기업이 적지 않은 것으로 관측된다.
사정당국 관계자는 최씨가 이런 식으로 “최근 5~6년간 거래한 금액만 6조원으로 추산되며 국세청에 신고하지 않은 이자수익만 1000억~2000억원가량”이라고 전망했다. 이에 따라 국세청은 세무조사가 끝나는 대로 최씨를 조세범처벌법 위반 협의로 검찰에 고발할 방침이다.
새로운 국면이 같은 혐의로 국세청의 세무조사를 받고 있는 ‘사채왕’ 최씨에 대해 추가로 경찰에 수사관련 청탁을 했다는 주장까지 나오고 있어 사건은 점입가경으로 치닫고 있다. 앞서 서울경찰청이 지난해 4월부터 벌이고 있는 신종백 새마을금고중앙회 회장의 배임ㆍ금품선거 의혹 수사와 관련, 최씨가 경찰에 금품을 제공했다는 주장이 제기된 것.
이 주장은 최씨의 최측근인 A씨로부터 흘러나온 것으로 알려졌다. 일부 언론보도에 따르면 A씨는 13일 “서울경찰청 수사관들이 지난해 8, 9월 무렵 서울 영등포구 여의도동 R아파트 내 집을 찾아와 최씨와 신 회장 수사에 관한 얘기를 나눈 적이 있다”며 “일부 경찰은 ‘우리(경찰)가 신 회장을 처리해줄 테니 걱정하지 말라’고 말하는 등 청탁을 하는 현장을 목격한 적이 있다”고 말했다.
A씨는 8일 경찰에 제출한 진정서에서 “경찰관들이 돌아갈 무렵 최씨가 준비해뒀던 돈 봉투를 주는 것을 목격했다”며 “(아파트 입구) CCTV를 확인하면 (돈을 주고받은 사실을) 알 수 있다”고 주장한 것으로 파악되고 있다.
앞서 경찰은 신 회장이 2010년 2월 치러진 새마을금고중앙회장 선거 과정에서 현금 3억원을 살포했다는 의혹과 차명계좌를 만들어 공금을 횡령했다는 의혹에 대해 지난해부터 수사를 벌여왔다.
A씨는 “최씨와 사촌 간인 신씨가 회장에 당선된 뒤 최씨가 2000억원가량을 무이자로 대출해 달라는 등 대출 및 인사 청탁을 했지만 신 회장이 이를 들어주지 않자 수사가 시작됐다”고 주장한 것으로 알려졌다.
경찰은 지금까지 5차례 이상 신 회장의 사무실과 계좌를 압수수색한 것으로 알려졌다. 서울경찰청 관계자는 “수사 중인 사안이라 (혐의에 대해선) 말할 수 없다”고 밝혔다. 신 회장측은 그간 “누군가 경찰 수사에 압력을 행사하고 있다”며 ‘청탁 수사’ 의혹을 제기해왔다. 신 회장은 지난달 서울경찰청 소환조사를 받기도 했다.
이에 대해 경찰은 청탁 의혹을 강하게 부인하고 있다. 경찰청 관계자는 “현재 (신 회장 건에 대한) 보완 수사가 진행되고 있고, 진정서가 접수됐다는 사실은 보고받지 못했다”며 “진정서에 누가 얼마의 돈을 받았다는 사실이 적시돼 있다면 조사를 통해 밝혀질 것”이라고 말했다.
서울경찰청 관계자는 “지금이 어느 시대인데 경찰이 돈을 받겠느냐”며 “그 같은 주장은 수사 결과에 따라 피해를 보는 쪽이 수사를 방해하려는 의도로밖에 보이지 않는다”고 말했다.
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